I WITWASSEN VAN GELD

WITWASSEN VAN GELDEN

1 WITWASSEN VAN GELD: WAT IS HET ?

Onder witwassen van geld verstaat men:

1) Het omzetten of overdragen van activa (vb. geld) met een volgende bedoeling:

- het verbergen of verdoezelen van de illegale herkomst van activa;

- het helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van de daden van iemand die bij een misdrijf

betrokken is waaruit de activa (vb. geld) voortkomen;

2) Het helen of verhullen van aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of

eigendom van activa (vb. geld) waarvan men de illegale herkomst kent;

3) Het verwerven, bezitten of gebruiken van activa (vb. geld) waarvan men de illegale herkomst

kent;

4) Volgende activiteiten met betrekking tot één van de drie voorgaande punten:

- deelnemen aan ...

- medeplichtig zijn aan ...

- pogen tot ...

- helpen met ...

- aanzetten tot ...

- vergemakkelijken van ...

- raad geven over ...

Het doel van deze brochure is het bestrijden van witwassen van kapitaal dat voortvloeit uit

ernstige criminele activiteiten die door de internationale gemeenschap worden veroordeeld en die

ondermeer verband houden met de handel in verdovende middelen (drugs).

WITWASSEN VAN GELD: WAT IS DE WETGEVING INZAKE WITWASSEN VAN GELDEN

BEPALINGEN INZAKE ORGANISATIE EN CONTROLE

STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD

LIJST STATEN EN GEBIEDEN DIE NIET MEEWERKEN AAN DE WITWASBESTRIJDING

SITUERING EN ALGEMENE PRINCIPES

BIJZONDERE TOEPASSINGEN BTW FRAUDE