witwasbestrijding

5 LIJST STATEN EN GEBIEDEN DIE NIET MEEWERKEN AAN DE WITWASBESTRIJDING

Bij opeenvolgende circulaires wijst de Commissie voor het Bank- en Financiewezen erop dat de in

België gevestigde financiële instellingen waarop zij toezicht houdt, bijzondere aandacht dienen te

schenken aan hun zakenrelaties en verrichtingen met natuurlijke personen en rechtspersonen,

inclusief financiële instellingen, die gevestigd zijn in de landen en gebieden die voorkomen op de

lijst van de GAFI (Groupe d’Action Financière). Deze internationale instantie actualiseert de lijst

met landen en gebieden die niet-coöperatief zijn in de bestrijding van het witwassen van gelden:

Bij de laatste update van 13 oktober 2006 stond er geen enkel land of gebied meer op deze lijst.

Er dient derhalve bijzondere aandacht te worden besteed aan zakenrelaties en transacties met natuurlijke en rechtspersonen die

gevestigd zijn in bovenvermelde landen en gebieden. We brengen te herinnering dat verdachte transacties ten allen tijde gemeld

moeten worden aan de Compliance Officer.

Bovendien wijzen we op het bestaan van een zgn. “Compliance certificate”, waarin een buitenlandse financiële instelling bevestigt

dat de gelden die zij toevertrouwt aan de financiële instelling, niet afkomstig zijn van illegale activiteiten zoals vermeld in de wet

van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

WITWASSEN VAN GELD: WAT IS DE WETGEVING INZAKE WITWASSEN VAN GELDEN

BEPALINGEN INZAKE ORGANISATIE EN CONTROLE

STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD

LIJST STATEN EN GEBIEDEN DIE NIET MEEWERKEN AAN DE WITWASBESTRIJDING

SITUERING EN ALGEMENE PRINCIPES

BIJZONDERE TOEPASSINGEN BTW FRAUDE