Nv Erca Finance

volgt de volledige code voor het

 WITWASSEN VAN GELDEN

& DE FISCALE GEDRAGSCODE

I WITWAS

1. WITWASSEN VAN GELD: WAT IS HET? klik hier

2. WETGEVING INZAKE WITWASSEN VAN GELDEN klik hier

3. BEPALINGEN INZAKE ORGANISATIE EN CONTROLE klik hier

4. STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD klik hier

5. LIJST STATEN EN GEBIEDEN DIE NIET MEEWERKEN AAN DE WITWASBESTRIJDING klik hier

II FISCALE GEDRAGSCODE.

1. SITUERING EN ALGEMENE PRINCIPES klik hier

2. BIJZONDERE TOEPASSINGEN BTW FRAUDE  klik hier